США конфисковывает $500,000 криптовалюты, связанной с мошенничеством ‘расчленение свиней’.
Америка конфискует $500,000 криптовалюты, связанных с мошенничеством 'расчленение свиней'.
Власти безопасности в Соединенных Штатах изъяли цифровую валюту стоимостью около 500 000 долларов со счета, связанного с китайским бизнесменом.
Человек был упомянут в отчете о криптовалютной мошенничестве из Юго-Восточной Азии, по информации Reuters. Имя этого человека – Ван Йичэнг, владелец счета, который являлся предметом расследования сотрудников Секретной службы США.
Сообщалось, что масштабное расследование началось после мошеннической схемы “убой свиней”. В ходе таких действий наивные члены общественности онлайн обманываются и инвестируют в криптосхемы, которые не являются настоящими.
Американские власти смогли изъять цифровую валюту стоимостью около полумиллиона долларов в июне со счета, зарегистрированного на имя Йичэнга, средства которого были похищены у жертвы из Массачусетса, их история ведет в его аккаунт.
- Rumble подает в суд на двух связанных с Media Matters людей вслед з...
- Бразильский сенат одобряет спортивные ставки с новым законодательством
- Потоки Европы Конкурент Twitter готовится к запуску в ЕС на этой не...
Преступные банды, замешанные в криптомошенничестве
Это произошло после того, как Ван Йичэнг был причастен к расследованию Reuters в прошлом месяце. Его назвали бизнесменом, связанным с высшими эшелонами правоохранительных органов Таиланда в связи с его должностью вице-президента китайской торговой группы.
Результаты расследования показали, что на счету на имя Йичэнга поступили более 90 миллионов долларов, как минимум 9,1 миллиона из них происходят от криптокошелька, предположительно связанного с мошенничеством с убоем свиней. Для этих выводов были использованы анализы специалистов по блокчейну из TRM Labs.
Один из жертв из Калифорнии был обманут на 2,7 миллиона долларов, в то время как житель Массачусетса потерял 478 000 долларов цифровой валюты в результате сложной и хитроумной операции.
Американская правоохранительная служба указала, что счет, зарегистрированный на имя Йичэнга, был открыт в 2020 году, как говорится в заявлении специального агента Хейди Роблес из Секретной службы США: “Такой уровень активности свидетельствует о том, что счет управляется преступной организацией с целью отмывания украденных денег”.
Мошенничество с криптовалютой – взлетающая проблема. В 2022 году потери от мошенничества с криптовалютой в США приближаются к практически двойному показателю предыдущего года. Убытки выросли с 1,2 миллиарда до 2,3 миллиарда – увеличение на 88%.
Тем временем, торговая группа, фигурировавшая в расследовании Reuters, отреклась от Ван Йичэнга.
Таиландско-Азиатская Ассоциация Экономического Обмена заявила, что не поддерживает никакой незаконной деятельности и больше не поддерживает связь с этим человеком, она также заметила, что Йичэнг больше не является их членом. Они подчеркнули, что личные дела Йичэнга “не имеют никакого отношения к торговле”.
Изображение: Pexels
