Ведомство юстиции США обвиняет Binance в широкомасштабной схеме отмывания денег и нарушении санкций
Министерство юстиции США обвиняет Binance в широкомасштабном отмывании денег и нарушении санкций
На протяжении многих лет крупнейшая криптовалютная биржа в мире Binance склонялась под слухи о проступках и федеральных расследованиях. Сегодня, в ряде обвинений, которые потрясут уже бурлящий мир криптоиндустрии, Министерство юстиции США раскрыло уголовные обвинения против компании и ее главного исполнительного директора Чжао Чанпенга, утверждая, что они обеспечили отмывание огромных потоков грязных денег по всему миру, от Кубы до Ирана и России.
Обвинение против Binance, которое было раскрыто перед пресс-конференцией генерального прокурора США Меррика Гарланда, обвиняет компанию в миллиардах долларов сделок, которые нарушали антиотмывочные законы США, включая более чем миллиард долларов реальных преступных сделок и уклонения от санкций. В отдельных обвинениях особо указаны Чжао и бывший главный офицер по соблюдению норм Самуэль Лим, которые разрешили совершение этих незаконных сделок.
Во время пресс-конференции Гарланд объявил вторника, что Чжао признал себя виновным в совершении преступления по нарушению законов об отмывании денег и что компания согласилась заплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов в рамках соглашения с Минюстом. Чжао также ушел со своего поста в компании и согласился заплатить штраф в размере 150 миллионов долларов. Лим должен заплатить 1,5 миллиона долларов в рамках соглашения.
“Binance поставила свою прибыль выше безопасности американского народа”, – сказал Гарланд во время пресс-конференции. “Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире в частности из-за преступлений, которые она совершила. Теперь она платит одну из крупнейших корпоративных санкций в истории США.”
Обвинительные материалы описывают компанию, которая якобы закрывала глаза, иногда злонамеренно и сознательно, утверждают прокуроры, на торговлю средствами из санкционированных стран и регионов, таких как Иран, Куба, Сирия, а также оккупированных российскими войсками территорий Украины, включая Крым и Донбасс, а также уже несуществующий преступный темный веб-ресурс Hydra.
- Глава Binance Чжао Чанпэн признается в виновности в нарушении отмыв...
- Илон Маск с улыбкой троллит путь в драму OpenAI
- Глава Binance CZ признается в вине в рамках соглашения с Департамен...
“Их проблемы с незаконным финансированием стали непреодолимыми”, – говорит бывший сотрудник Binance в интервью для ENBLE, подтверждая обвинения. Бывший сотрудник попросил сохранить его анонимность, так как не имеет права говорить о внутренних делах компании. “Было наваждение сохранить контроль над всеми случаями нарушений санкций. Топ-менеджеры становились все враждебнее по отношению к командам по соблюдению норм, пытающимся смягчить множество проблем, с которыми они сталкивались”.
К примеру, обвинение утверждает, что Binance позволял более чем 1,1 миллиона сделок между гражданами США и Ирана – каждая из них представляла собой якобы нарушение санкций – общей стоимостью почти 900 миллионов долларов. Также утверждается, что на счета Binance переводились 106 миллионов долларов прямых потоков денег из российского преступного темного веб-ресурса Hydra, предлагавшего наркотики, украденные данные и услуги по отмыванию денег.
Прокуроры США утверждают, что Binance обрабатывала около 275 миллионов долларов в депозитах и снятиях средств на платформу BestMixer, криптовалютный сервис “смешивания”, цель которого затруднить отслеживание сделок с криптовалютой, прежде чем голландская правоохранительная система закрыла этот сервис в мае 2019 года в рамках расследования по отмыванию денег. Обвинение утверждает, что среди пользователей Binance были банды, требующие выкуп, хакеры, разграбившие криптовалюту с других бирж, и мошенники. В своих комментариях на пресс-конференции во вторник глава Министерства финансов США Джанет Йеллен добавила, что Binance облегчила сделки с террористическими группами, включая «Хамас», который США называют террористической организацией, а также с поставщиками материалов сексуального насилия над детьми.
Прокуроры утверждают, что на протяжении многих лет после своего основания в 2017 году Binance практически не устанавливала требования к проверке клиента в соответствии с антиотмывочными законами США, несмотря на оказание своих услуг пользователям из США. В обвинении в адрес Чжао его обвиняют в поощрении компании работать в “серой зоне”, говоря сотрудникам, что “лучше просить прощение, чем разрешение”.
Даже когда в 2021 году Binance, как утверждается в обвинении, ввела более строгие требования к проверке клиента, компания часто игнорировала нарушения санкций или осознанно позволяла пользователям обходить ее проверки на отмывание денег. Более 12 500 пользователей, утверждает обвинение, указывали на своих аккаунтах иранские телефонные номера, но им разрешалось продолжать торговлю на бирже.
В одном моменте сотрудник Binance написал внутреннее сообщение: «Иран очень хитрый. Мы определенно не хотим признавать, что они с нами… наш официальный статус – мы избавились от всех санкций и заблокировали».
Согласно обвинительным материалам, команда по расследованию и соблюдению правил Binance получила указание проверять «VIP-статус» пользователя перед блокировкой его аккаунта или даже создавать VIP-аккаунты для нарушителей. В одном из внутренних разговоров, по обвинению, сотрудник Binance предупредил другого сотрудника о VIP-пользователе: «будь осторожен с потоком его средств, особенно из темного интернета, например, hydra». Он также добавил, что пользователь «может вернуться с новым аккаунтом, но текущий должен исчезнуть, он испорчен».
В одном особенно показательном сообщении, прочитанном Гарлендом, предполагаемый сотрудник по соблюдению правил шутил: «Неужели сейчас сложно отмыть деньги от наркоторговцев? Приходи в Binance. У нас для тебя есть торт».
Слухи и сообщения о том, что криминальные группировки используют Binance, ходят уже несколько лет. Reuters сообщило в июне 2022 года, что Binance был использован для отмывания более 2,35 миллиарда долларов хакерами и наркоторговцами, что Binance отрицает. В декабре прошлого года Reuters сообщал, что Министерство Юстиции рассматривает возможность предъявления уголовных обвинений компании.
Эти обвинения и соглашение последовали вслед за признанием виновным в мошенничестве Сэма Бэнкмэн-Фрида, бывшего генерального директора FTX, которая некогда была одной из самых крупных криптовалютных бирж в мире, соперничавших с Binance. «За прошлый месяц Министерство Юстиции успешно привлекло к ответственности генеральных директоров двух крупнейших криптовалютных бирж в двух отдельных уголовных делах», – сказал Гарленд на пресс-конференции во вторник. «Сообщение здесь должно быть ясным: использование новых технологий для нарушения закона не делает вас революционером, а делает вас преступником».
