«Генеральный директор Binance Чанпэнг Чжао, как сообщается, уходит в отставку и признается в нарушении закона США»
«Сообщается, что Чанпэнг Чжао, генеральный директор Binance, планирует уйти в отставку и признал нарушение закона США»
Генеральный директор Binance Чанпен Чжао уходит в отставку в рамках соглашения с Министерством юстиции США, как сообщают несколько источников. Согласно The Wall Street Journal, Чжао признается в виновности в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег, и криптовалютной бирже придется заплатить более 4 миллиардов долларов штрафа.
В заявлении Министерства юстиции, поданном в окружной суд Вашингтона, Чжао обвиняется в нарушении Закона о банковской тайне путем “сознательного” допущения Binance к работе без эффективной программы противодействия отмыванию денег.
По данным Министерства юстиции, при управлении Чжао Binance “по данным компании самой, вызвала транзакции на сумму не менее 890 миллионов долларов между пользователями США и пользователями Binance, которых компания идентифицировала как иранцев”. США ввели строгие финансовые санкции в отношении Ирана. По обвинению, Binance также разрешала транзакции между пользователями США и контрагентами из других подвергнутых санкциям стран, включая Кубу, Сирию и незаконно оккупированные территории Украины.
Обвинении также говорится, что Чжао “приоритетным образом отдавал предпочтение росту и прибыли Binance перед соблюдением американского закона”. Он признал, что компания работает в “серой зоне”, но указал сотрудникам, что “лучше просить прощения, чем разрешения”, говорится в обвинении.
Источник, знакомый с планом преемственности компании, говорит, что наиболее вероятным кандидатом на пост генерального директора станет Ричард Тенг, на данный момент руководитель региональных рынков Binance. Тенг был генеральным директором Абу-Дабийского глобального рынка, финансового регулятора в ОАЭ. Сотрудники Binance говорят, что Тенг является популярным выбором.
- Иск Media Matters Элона Маска окажет охлаждающее воздействие на СМИ.
- Видео начинается с беззаботного котика, который случайно ударяет по...
- Лучшие гибридные умные часы со скидкой 20 процентов ко Дню благодар...
Ожидается, что дополнительная информация будет объявлена во вторник после обеда. Сведения о соглашении также сообщило издание Forbes. Обращение за комментарием к Министерству юстиции было сделано.
По информации, Чжао проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Хотя между странами заключено договоренность о взаимной правовой помощи, по которой две страны согласились обмениваться информацией в рамках расследований уголовности, не заключено формального соглашения об экстрадиции. Ранее Джон Старк, бывший адвокат SEC, говорил, что было бы “очень сложно” привести его в суд в США, говорил Джон Старк, бывший сотрудник SEC, говоривший до того, как стало известно о соглашении.
В последнем году Чжао использовал символ “4” для отрицания негативных заголовков, публикуя их на X (бывший Twitter), и считал обвинения, предъявленные компании, необоснованными FUD (сокращение от страх, неопределенность, сомнение). Однако расследование Министерства юстиции в отношении Binance было открытой секретом в криптокругах, и внутренние источники Binance утверждают, что сотрудники с нетерпением ждали подачи обвинений в ожидании “общего чувства неизбежности”.
По объему транзакций Binance является крупнейшей криптовалютной биржей в мире, занимающей около 40 процентов глобальной доли рынка, и является важной частью инфраструктуры криптовалютного бизнеса. По сообщениям, соглашение с Министерством юстиции позволит Binance продолжить свою работу в США, хотя с более строгим надзором.
Компания также столкнулась с двумя гражданскими исками в США, поданными Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), в которых им предъявляются обвинения, в том числе, в смешении средств клиентов, нарушении правил по борьбе с отмыванием денег и искусственном завышении объемов торговли.
Это горячая новость. Просьба следить за обновлениями.
